mostbetapk.ltd w pełni przestrzega międzynarodowych zasad „Przeciwdziałania praniu pieniędzy” (AML) oraz „Poznaj swojego klienta” (KYC). Celem tych polityk jest zapobieganie wszelkim nielegalnym działaniom na platformie, w tym praniu pieniędzy, finansowaniu terroryzmu oraz oszustwom finansowym. Użytkownicy z Polski, korzystając z platformy, muszą przejść proces weryfikacji tożsamości podczas rejestracji lub w trakcie korzystania z konta.
Cele polityki AML
Zgodnie z wymogami prawnymi oraz wewnętrznymi zasadami kontroli, Mostbet prowadzi działania mające na celu wykrywanie i zapobieganie przestępstwom finansowym poprzez:
- Monitorowanie i rejestrowanie podejrzanych transakcji finansowych
- Weryfikację źródła pochodzenia środków wpłacanych na konto
- Przekazywanie informacji odpowiednim instytucjom w przypadku ryzyka wysokiego poziomu
- Zamrażanie kont w razie podejrzenia o nielegalne działania
Procedura weryfikacji KYC
Aby zapewnić zgodność z przepisami prawa, każdy użytkownik zobowiązany jest do przejścia procedury weryfikacyjnej KYC podczas rejestracji lub ponownej oceny aktywności konta.
Proces ten obejmuje następujące etapy:
- Przesłanie oficjalnego dokumentu tożsamości (dowód osobisty, paszport lub prawo jazdy)
- Potwierdzenie adresu zamieszkania (rachunek za media nie starszy niż 3 miesiące)
- Przedłożenie dodatkowych dokumentów, jeśli jest to wymagane ze względu na poziom ryzyka lub wartość transakcji
Na co wyrażasz zgodę
Rejestrując się na platformie Mostbet, automatycznie akceptujesz następujące warunki:
- Pełne przestrzeganie zasad AML oraz polityk wewnętrznych
- Potwierdzenie, że środki wpłacane na konto pochodzą z legalnych źródeł
- Obowiązek przekazania wymaganych dokumentów w przypadku żądania weryfikacji
- Akceptację tymczasowego zamrożenia konta w razie podejrzenia niezgodnych z prawem działań
Zarządzanie i monitorowanie danych
mostbetapk.ltd przechowuje wszystkie przekazane dokumenty oraz wyniki weryfikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe są przetwarzane w sposób bezpieczny i zgodny z zasadami ochrony danych:
- Sprawdzanie danych użytkowników w międzynarodowych bazach sankcyjnych i czarnych listach
- Rejestrowanie wyników weryfikacji do celów audytowych
- Wdrażanie zaawansowanych mechanizmów nadzoru wobec kont uznanych za podwyższonego ryzyka
