mostbetapk.ltd beynəlxalq “Pul yuyulmasına qarşı mübarizə” (AML) və “Müştərini tanı” (KYC) qaydalarına tam şəkildə riayyət edir. Bu siyasətlər platformada qanunsuz fəaliyyətlərin – o cümlədən pul yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi və dələduzluq hallarının qarşısını almaq məqsədi daşıyır. Platformadan istifadə edən azərbaycanlı istifadəçilər qeydiyyat prosesində şəxsiyyətinin yoxlanmasından keçməlidir.
AML siyasətinin məqsədləri
Mostbet daxili nəzarət sistemləri və qanuni tələblərə uygun olaraq maliyyə cinayətlərinin aşkara çıxarılması və qarşısının alınması üçün aşağıdakı istiqamətlərdə fəaliyyət göstərir:
- Şübhəli maliyyə fəaliyyətlərinin mùşahidə olunması və qeydiyyatı
- Hesablara daxil olan vəsaitlərin mənbəyinin yoxlanması
- Yüksək riskli hallarla bağlı müvafiq qurumlara məlumat verilməsi
- Qanunsuz istifadə şübhəsi olduqda hesabların dondurulması
KYC Yoxlama Proseduru
Qanuni tələblərə riayyət ətmək üçün istinad edən hər bir istifadəçinin şəxsiyyəti qeydiyyat vaxtı və ya hesab fəaliyyətinə yenidən baxılarkən yoxlanılır. Bu prosedur aşağıdakı addımları əhatə edir:
- Rəsməi şəxsiyyət vəsiqəsinin təqdim olunması (ID kart, pasport və ya sürücülük vəsiqəsi)
- Ünvan təsdiqi (3 aydan köhnə olmayan kommunal xidmət qəbul qəəbzi)
- Ælavə sənədlər (risk dərəcəsindən və ya əməliyyat həcmindən asılı olaraq)
Siz nəyə razı olursunuz?
Mostbet-də qeydiyyatla siz avtomatik olaraq aşağıdakı şərtlərə razı olursunuz:
- AML qanunlarına və daxili siyasətlərə tam riayyət etmək
- Hesaba daxil etdiyiniz vəsaitlərin qanuni mənbədən olduğunu təsdiqləmək
- Tələb olunduqda yoxlama üçün sənədləri təqdim etmək
- Qanunsuz istifadə şübhəsi olduqda hesabın müvəqqəti dondurulmasını qəbul etmək
Məlumatların idarə olunması və monitorinqi
mostbetapk.ltd təqdim etdiyiniz bütün sənədləri və yoxlama nəticələrini qanunlara uygun olaraq qoruyur. Şəxsi məlumatlar aşağıdakı qaydada emal olunur:
- Beynəlxalq qara siyahılarla şəxsi məlumatların yoxlanması
- Yoxlama nəticələrinin audit üçün qeydiyyatı
- Riskli profillər üçün gücləndirilmiş nəzarət mexanizmlərinin tətbiqi
