mostbetapk.ltd plně dodržuje mezinárodní pravidla „Boj proti praní špinavých peněz“ (AML) a „Poznej svého zákazníka“ (KYC). Tyto zásady mají za cíl zabránit nezákonným činnostem na platformě, včetně praní peněz, financování terorismu a podvodného jednání. Uživatelé z České republiky musí během registrace projít ověřením totožnosti.
Cíle AML politiky
Mostbet v souladu s vnitřními kontrolními systémy a právními požadavky podniká kroky k odhalování a prevenci finanční kriminality v následujících oblastech:
- Sledování a zaznamenávání podezřelých finančních aktivit
- Ověření původu finančních prostředků na účtech
- Hlášení rizikových situací příslušným úřadům
- Dočasné zablokování účtů v případě podezření na nezákonné využití
KYC ověřovací postup
Za účelem dodržení zákonných požadavků je totožnost každého uživatele ověřena při registraci nebo při opětovném prověření účtu. Tento postup zahrnuje následující kroky:
- Předložení oficiálního dokladu totožnosti (občanský průkaz, pas nebo řidičský průkaz)
- Doklad o adrese (např. faktura za energie ne starší než 3 měsíce)
- Doplňkové dokumenty (podle úrovně rizika nebo objemu transakcí)
S čím souhlasíte?
Registrací na Mostbet automaticky souhlasíte s následujícími podmínkami:
- Plné dodržování AML zákonů a interních pravidel
- Potvrzení, že vklady na účet pochází z legálních zdrojů
- Povinnost předložit dokumenty na vyžádání během ověřování
- Přijetí dočasného zmrazení účtu v případě podezření na nezákonné jednání
Zpracování a monitorování údajů
mostbetapk.ltd uchovává všechny předložené dokumenty a výsledky ověřování v souladu se zákony. Osobní údaje jsou zpracovávány následovně:
- Porovnání osobních údajů s mezinárodními sankčními seznamy
- Záznam výsledků ověření pro potřeby auditu
- Zavedení rozšířených kontrolních mechanismů u rizikových profilů